公司其他概況資訊
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股利資訊

經董事會通過擬議者
連結『證交所公開資訊觀測站』,
(請輸入公司代號或簡稱:『2114』或『鑫永銓』)

經股東會確認者
連結『證交所公開資訊觀測站』,
(請輸入公司代號或簡稱:『2114』或『鑫永銓』)

即時股價資訊

連結『證交所基本市況報導網站』,
(請進入『五檔行情/五檔行情揭示』,輸入股票代號:『2114』)

董事會決議事項
年度 內容 下載
103年 董事會之重要決議
104年 董事會之重要決議
105年 董事會之重要決議
106年 董事會之重要決議
107年 董事會之重要決議
108年 董事會之重要決議
公司組織及業務
內容 下載
公司組織架構
董事及監察人簡介
各部門主要業務
經營團隊
內部稽核之組織及運作
內容 下載
內部稽核之組織及運作
公司章程
內容 下載
公司章程
重要作業程序
內容 下載
取得或處分資產處理程序(含衍生性商品交易作業)
資金貸與及背書保證程序
道德行為準則
誠信經營守則
企業社會責任實務守則
防範內線交易管理作業
公司治理實務守則
檢舉非法或不道德或不誠信行為案件之處理辦法
股東常會開會通知
年度 內容 下載
103年 股東常會開會通知
104年 股東常會開會通知
105年 股東常會開會通知
106年 股東常會開會通知(中文)
106年 股東常會開會通知(英文)
107年 股東常會開會通知(中文)
107年 股東常會開會通知(英文)
108年 股東常會開會通知(中文)
108年 股東常會開會通知(英文)
股東常會議事手冊
年度 內容 下載
104年 議事手冊
105年 議事手冊
106年 議事手冊
107年 議事手冊
108年 議事手冊
各項議案參考資料
年度 內容 下載
103年 股東常會各項議案參考資料
104年 股東常會各項議案參考資料
105年 股東常會各項議案參考資料
106年 股東常會各項議案參考資料
107年 股東常會各項議案參考資料
持股比例占前十名之股東相互間之關係資訊
年度 基準日 下載
103年 103/4/28
104年 104/4/26
105年 105/4/29
106年 106/4/24
107年 107/4/28
108年 108/4/29
年報
年度 內容 下載
102年 102年年報
103年 103年年報
104年 104年年報
105年 105年年報
106年 106年年報
107年 107年年報
股東常會議事錄
年度 基準日 下載
103年 股東會議記錄
104年 股東會議記錄
105年 股東會議記錄
106年 股東會議記錄
107年 股東會議記錄
其他
內容 下載
薪資報酬委員會組織規程
薪資報酬委員會運作情形資訊
推動企業誠信經營執行情形
獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通情形
董事會成員多元化政策與落實情形
公司治理單位運作及執行情形
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